La AFIP allanó 36 domicilios de contribuyentes identificados como "deudores relevantes" con escasos movimientos bancarios, que con la finalidad de evadir el pago de tributos desvió ingresos por $2.000 millones a través de empresas fantasmas.
Según explicó el organismo, los titulares reales utilizaron distintas sociedades que se reemplazaban unas a otras, manteniendo los dueños ocultos el manejo de la explotación comercial.
- Bajo la creación de empresas "cáscaras" desarrollaban su actividad, generando deudas impositivas y previsionales para luego cambiar de razón social e interponiendo testaferros insolventes, traspasando la nómina de trabajadores.
La AFIP señaló además que como consecuencia de tareas investigativas llevadas a cabo por la Dirección General Impositiva (DGI) se detectó un grupo de empresas y profesionales que operaban en conjunto, cuya finalidad era ofrecer "terminales POS" y cuentas bancarias de titularidad de sociedades apócrifas, que eran utilizadas por diferentes contribuyentes vinculados al rubro gastronómico y de indumentaria.
A través de esta maniobra desviaron $2.000 millones que eran depositados en las cuentas bancarias de las usinas y
posteriormente utilizados para el pago a proveedores y los sueldos de los empleados, de acurdo con la información oficial.
- El ente recaudador realizó una denuncia penal que quedó radicada en el Juzgado Federal en lo Penal Económico Nro.9, solicitando medidas de urgencia a fin de resguardar los intereses del Fisco.
En el procedimiento, se secuestró dinero en efectivo por un valor de US$1 millón y gran cantidad de documentación e información en soporte digital de interés para la causa.
