El Banco Central comenzó a abrir los primeros sumarios a los que hayan comprado más de US$ 10.000, el límite establecido en el DNU 609/2019 cuando se implantaron la restricciones cambiarias.
En caso de que la persona hubiera superado ese límite en el mismo banco o entidad financiera, el sumario se abrirá para ambos. En cambio, si el monto se extralimitó pero la compra se hizo en dos firmas distintas, el expediente alcanzará sólo a la persona. Este último caso fue el más común, ya que una misma persona puede tener cuentas en distintos bancos y no se requería una autorización previa para hacer la operación. El castigo inmediato es el bloqueo del CUIT y el BCRA puede elevar el caso al fuero penal.
En el mismo sentido, ayer el senador Federico Pinedo aseguró que se aplicará la Ley Penal Cambiaria a los que intenten “buscar la vuelta” para comprar más de US$ 10.000 por mes.
“La política cambiaria se maneja a través del BCRA que es una entidad autónoma. Y el BCRA y el Gobierno han fijado reglas. Esas reglas hay que cumplirlas. Y si hay gente que le busca la vuelta para escaparse o para incumplir las reglas, por supuesto que se va a actuar”, afirmó.
El senador advirtió que “existen las figuras penales cambiarias”, que les pueden caber a los que violen la ley. “Cuando hay un régimen cambiario, quien lo viola, incurre en una actividad que puede ser (un delito) penal. Y obviamente las autoridades van a actuar para evitar ese tipo de desvíos”, sostuvo.
