4 noviembre de 2024
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A partir del corriente mes de noviembre, la UIF (Unidad de Información Financiera) actualizó el monto a partir del cual una compra-venta de un automotor deberá justificar el origen de los fondos usados en dicha operación.
El mismo fue establecido ahora en $92.663.642 el monto de venta del vehículo a partir del cual se obliga a quien lo compre a definir un perfil de cliente, basado en la información y documentación relativa a su situación económica, patrimonial, financiera y tributaria.
Para ello, deberá presentar declaraciones juradas de impuestos, copia certificada de la escritura por la cual se justifiquen los fondos con los que se realizó la compra, la correspondiente certificación de un contador público matriculado indicando el origen de los fondos y la documentación que respalde la tenencia de fondos lícitos suficientes para realizar la operación.
La medida se adoptó luego de la salida de la primera etapa del blanqueo de capitales, la cual finalizó el viernes pasado pero se prorrogó a esta semana por cuestiones técnico-administrativas, según informó el Gobierno.
La resolución respectiva indica que el monto para la declaración de origen de los fondos establecido se actualizará de manera automática en los meses de enero y julio de cada año en base al porcentaje de incremento de índice de precios del sector automotor acumulado en los últimos seis meses, a partir del día hábil siguiente de la fecha de publicación en el sitio web de ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina).
A sy vez, fue eliminada la obligación de presentar reportes sistemáticos sobre la expedición de cédulas azules, como consecuencia de la derogación de la normativa sobre expedición de cédulas de identificación para autorizados a conducir por parte de la DNRPA (Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios).
La UIF posee funciones y atribuciones para controlar el Sistema Anti-lavado de Dinero o Sistema de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
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