Obtendrá información patrimonial El Gobierno aumenta controles para quienes compren autos de más de $5 millones
Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero
sab 25 Jun
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Boletín Oficial Estos son los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Las entidades bancarias deberán señalar el origen de los fondos, y sumar información precisa ante el organismo antilavado
Boletín Oficial Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera
El Gobierno aceptó la del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo
