Claves Dólares del colchón: la CNV ajustó las normas para recibir fondos y activos financieros
La entidad emitió una resolución que establece condiciones para los que hayan adherido al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias
UIF
ARCA Inocencia Fiscal: cuándo puede caer el tapón fiscal y qué pasa con las normas antilavado
A través de un ejemplo, se explicó qué puede suceder si el fisco detecta un depósito bancario que no se condice con la facturación del contribuyente
Cambios "Dólares del colchón": hasta qué monto se pueden comprar autos sin necesidad de declarar los fondos
A través de la Resolución 78/2025, la UIF elevó y estableció el nuevo mínimo que obliga a denunciar el origen del dinero. La medida busca fomentar que los ahorros en moneda extranjera se convertían en bienes durables.
UIF El Gobierno echó al titular de la Unidad de Información Financiera y será reemplazado por Paul Starc
El ex funcionario Ignacio Yacobucci fue cuestionado por "falta de austeridad" y por su performance ante el GAFI.
Desde noviembre ¿Cuál es el nuevo precio por el que se debe declarar la compra-venta de un auto?
La Unidad de Información Financiera actualizó el monto a partir del cual una operación de compra-venta de un vehículo deberá justificar la procedencia de los fondos.
Gobierno Inició la transición en el ministerio de Justicia
Los viceministros fueron los encargados de delinear el pase
Comodoro Py Ruta del dinero K: Cristina Kirchner fue sobreseída en la causa
"Por falta de acusadores", advirtió el magistrado Sebastián Casanello. Anteriormente, se habían retirado de la causa Guillermo Marijuan y las querellas.
Obtendrá información patrimonial El Gobierno aumenta controles para quienes compren autos de más de $5 millones
Así lo dispuso la Unidad de Información Financiera (UIF), que vigila el combate contra el lavado de dinero
Boletín Oficial Estos son los montos a partir de los cuales se debe informar para prevenir lavado de activos
Las entidades bancarias deberán señalar el origen de los fondos, y sumar información precisa ante el organismo antilavado
Boletín Oficial Renunció la cúpula de la Unidad de Información Financiera
El Gobierno aceptó la del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo
