22 mayo de 2025
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La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Unicoin, una empresa con sede en Nueva York, y a tres de sus ejecutivos, incluida la argentina Silvina Moschini, por realizar declaraciones falsas y engañosas. Según la SEC, la compañía ofreció a inversores certificados derechos para adquirir criptoactivos denominados "Unicoins" y acciones ordinarias, basándose en promesas engañosas.
- Los otros acusados son Alex Konanykhin, director ejecutivo y presidente del Directorio, y Alex Domínguez, exdirector de inversiones.
La SEC sostiene que Unicoin y sus ejecutivos engañaron a más de 5.000 inversores mediante una agresiva campaña promocional que incluía anuncios en aeropuertos, taxis de Nueva York, televisión y redes sociales. Prometían que los tokens Unicoin estaban respaldados por activos valuados en miles de millones de dólares, principalmente bienes raíces y participaciones en empresas, cuando en realidad estos activos valían mucho menos. Además, afirmaron haber recaudado más de US$ 3.000 millones en certificados de derechos, cuando solo obtuvieron US$ 110 millones.
Mark Cave, director asociado de la División de Cumplimiento de la SEC, señaló que los ejecutivos de Unicoin explotaron a inversores con promesas ficticias de tokens respaldados por activos reales, calificando la mayoría de las ventas de certificados como ilusorias. La SEC alega que los acusados violaron las leyes federales de valores al perpetrar un fraude y no registrar los certificados ni los tokens, como falsamente aseguraban.
La denuncia, presentada en el Tribunal de Distrito Sur de Nueva York, acusa a Unicoin, Konanykhin, Moschini y Domínguez de violar disposiciones antifraude y, en el caso de Konanykhin y Unicoin, normas de registro de la Ley de Valores de 1933. La SEC solicita medidas cautelares permanentes, la devolución de ganancias obtenidas ilícitamente, sanciones civiles y la prohibición de que los ejecutivos ocupen cargos directivos.
Por otro lado, Richard Devlin, asesor general de Unicoin, fue acusado de realizar declaraciones erróneas negligentes en documentos de oferta. Sin admitir ni negar las acusaciones, Devlin aceptó una medida cautelar permanente y una multa de US$ 37.500. La acción de la SEC busca responsabilizar a los involucrados por el presunto fraude y proteger a los inversores afectados.
Quién es Silvina Moschini
Silvina Moschini, nacida en Tandil, es una destacada empresaria en el ámbito de la tecnología y la economía digital, reconocida como la primera mujer latinoamericana en liderar una empresa al estatus de "unicornio", con una valoración superior a los US$ 1.000 millones. Fundadora de TransparentBusiness en 2012, una plataforma de gestión de trabajo remoto, aprovechó el auge tecnológico durante la pandemia para alcanzar una valoración de US$ 1.000 millones en 2020, consolidándose como referente en soluciones de trabajo flexible.
Además, creó SheWorks!, una plataforma que conecta a mujeres profesionales con oportunidades laborales remotas, y participó en Unicorn Hunters, un programa que busca democratizar el acceso a inversiones en startups. Moschini, quien también incursionó en criptomonedas con Unicoin, ha sido galardonada internacionalmente, incluyendo el reconocimiento como "Mujer del Año en Tecnologías Disruptivas" por el She Is Global Forum, y es una voz influyente en temas de blockchain, trabajo remoto y empoderamiento femenino.
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