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Allanamientos simultáneos en 20 bancos para obtener información sobre el rulo financiero de empresas truchas

Giraban dólares a sociedades LLC en Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue

En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$ 5,3 millones
En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$ 5,3 millones
09 mayo de 2023

La Aduana-AFIP, querellante en la causa penal de contrabando agravado, evasión y lavado de activos—, con la colaboración de Gendarmería Nacional, realizaron allanamientos simultáneos en 20 entidades financieras para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en la maniobra.

La maniobra investigada es el conocido "rulo financiero", donde empresas —sin sustancia económica y falsificando documentación— efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.

En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por "debajo del radar"

Los conceptos que se utilizaron eran "B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes" y "B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes" y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico N°2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo Penal y Económico N°2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.

Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero.

La fiscalía solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

Como querellante de la causa penal, y al igual de como hizo en la causa NRG, la Aduana activó la utilización de los acuerdos de intercambio de información con EE.UU. para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país

"Desde la Aduana entendemos que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de comex de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias", señaló Guillermo Michel, director general de Aduanas, y agregó: "En la actualidad, la Cuenta Corriente Única del Comercio Exterior que incorporó la SIRA puso orden al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria".

Finalmente, Michel señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por US$ 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.


 

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