Un total de 857 contribuyentes tenían su Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) inactiva pero lograron operar por $475 millones y efectuaron retiros de dólar MEP por US$ 650.000, sin tener ingresos suficientes para realizar esos movimientos, según informó la AFIP a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El ente recaudador detalló que esos contribuyentes tenían la CUIL inhabilitada por numerosas irregularidades, como estar incluidos en la base de facturas aprócrifas del organismo (APOC) o no haber solicitado el alta en impuestos y/o regímenes; también, no haber efectuado presentaciones de Declaraciones Juradas o que, habiéndolas presentado, no registraban ventas, ingresos, ni empleados en relación de dependencia declarados.
- En muchos casos, los CUIT utilizados corresponden a personas indigentes.
Además, la AFIP determinó que existieron operaciones de compra de bonos por $ 8.000 millones realizadas por dos personas físicas que no presentaron sus declaraciones juradas del Impuesto a los Bienes Personales; ambos contribuyentes tampoco habían presentado voluntariamente el pago del Aporte Solidario Extraordinario.
Ante este panorama, el organismo comenzó a fiscalizar a todos los contribuyentes involucrados para que justifiquen el origen de los fondos e informen el real comprador de las operaciones, ya que se detectó que muchos de los domicilios informados no se corresponden con los de personas con la capacidad económica necesaria para hacerlas.
Al mismo tiempo, la AFIP denunció la maniobra a la Justicia Federal y a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) según se informó oficialmente.
Por su parte, la CNV suspendería la operatoria con cartera propia de la sociedad de Bolsa Balanz, pero sin afectar los fondos propios de sus clientes, indicaron fuentes de ese ente de control. Esa empresa emitió un comunicado a través del cual aseguró que "no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la CNV. Además, queremos dejar en claro que no hemos recibido notificación por parte de la CNV".
Comunicado de Balanz
Les informamos que nuestra empresa no llevó a cabo ninguna operación que esté fuera de las normas y regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Además, queremos dejar claro que no hemos recibido notificación alguna por parte de la CNV que indique la existencia de irregularidades en nuestras operaciones.
Balanz es líder de mercado y cuenta con una trayectoria de más de 20 años en la industria financiera. Durante estas dos décadas, hemos mantenido un compromiso con los más altos estándares de integridad, transparencia y ética empresarial.
Nuestra empresa se enorgullece de cumplir los máximos estándares de calidad en compliance y tecnología, y trabaja para ofrecer el mejor user experience a nuestros clientes.
Entendemos la importancia de la transparencia y la confianza en el mundo financiero, y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando en pos de los intereses de nuestros clientes y de la comunidad financiera en general. Continuaremos colaborando estrechamente con la CNV y otras autoridades regulatorias para garantizar que nuestras operaciones estén en pleno cumplimiento con todas las regulaciones vigentes.
Queremos destacar que estamos trabajando con total normalidad y sin ningún tipo de restricción en nuestras operaciones. Los servicios que ofrecemos a nuestros clientes continúan funcionando de manera eficiente y confiable.
