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Lavado de dinero: Changpeng "CZ" Zhao renunció como CEO de Binance y acuerdo por US$ 4.000 millones

Como parte del acuerdo, Zhao también se declarará culpable de cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia de EE.UU.

Lavado de dinero: Changpeng "CZ" Zhao renunció como CEO de Binance y acuerdo por US$ 4.000 millones
21 noviembre de 2023

Changpeng "CZ" Zhao dejará su cargo de director ejecutivo de Binance como parte de un importante acuerdo de US$ 4.000 millones entre el Departamento de Justicia y el intercambio de criptomonedas que fundó, según fuentes cercanas a las conversaciones con la agencia.

El acuerdo se realizará con el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas; la Comisión de Bolsa y Valores no participa.

Como parte del acuerdo, Zhao también se declarará culpable de cargos contra el lavado de dinero presentados por el Departamento de Justicia. Está previsto que presente su declaración ante un tribunal federal de Seattle el martes por la tarde, informó el Wall Street Journal.

Binance, el DOJ, la CFTC y la SEC no habían respondido a las solicitudes de comentarios al momento de la publicación.

La SEC acusó a Binance y a su fundador CZ en junio de operar un intercambio no registrado y engañar a los inversores mediante el uso de un fondo con sede en Suiza, Sigma Chain, que también era propiedad de CZ, para inflar el volumen de operaciones en la plataforma estadounidense de Binance. "A través de trece cargos, alegamos que las entidades Zhao y Binance participaron en una extensa red de engaño, conflictos de intereses, falta de divulgación y evasión calculada de la ley", dijo el presidente de la SEC, Gary Gensler, en junio.

La acción de la SEC se produjo tras los cargos presentados por la CFTC, que también alegaba que la empresa ofrecía criptoderivados, como contratos de futuros u opciones a ciudadanos estadounidenses sin registrarse como comerciante de futuros de materias primas.

Bloomberg informó el lunes que Binance estaba dispuesto a llegar a un acuerdo de US$ 4.000 millones con el Departamento de Justicia. El acuerdo marcaría el final de una investigación del Departamento de Justicia sobre el intercambio de cifrado que comenzó al menos en 2018. Reuters informó que los fiscales federales habían pedido a Binance que entregara archivos y mensajes relacionados con sus clientes estadounidenses a finales de 2020.

En septiembre pasado, Binance anunció la formación de una Junta Asesora Global dirigida por el exsenador y embajador de Estados Unidos en China, Max Baucus. Otros miembros incluyen a David Plouffe, ex director de campaña del presidente Barack Obama, y Bruno Bézard, ex jefe del Tesoro francés.

El comunicado de Binance

"Nos complace anunciar que hemos alcanzado un acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Commodities, la Oficina de Control de Activos Extranjeros y la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros en relación con sus investigaciones sobre el registro histórico, cumplimiento y sanciones. Estas resoluciones reconocen la responsabilidad de nuestra empresa en las infracciones penales históricas y permiten a nuestra empresa pasar página en un capítulo de aprendizaje y crecimiento difícil pero transformador. Con las mejoras de cumplimiento y gobernanza recogidas en nuestros compromisos, podemos compartir nuestra visión para el prometedor futuro de Binance y el futuro de la industria de las criptomonedas. Estamos seguros de que Binance emergerá como una empresa más fuerte a medida que sentamos las bases para los próximos 50 años", dijeron desde la empresa.

"Aunque Binance no es perfecta, se ha esforzado por proteger a los usuarios desde sus inicios como pequeña empresa emergente y ha realizado enormes esfuerzos para invertir en seguridad y cumplimiento. Sin embargo, cuando Binance se lanzó por primera vez, no tenía controles de cumplimiento adecuados para la empresa en la que se estaba convirtiendo rápidamente, y debería haberlos tenido. Binance creció a un ritmo extremadamente rápido a nivel mundial, en una industria nueva y en evolución que se encontraba en las primeras etapas de regulación, y Binance tomó decisiones equivocadas en el camino. Hoy, asume la responsabilidad de este pasado capítulo", agregaron desde la exchange. 

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