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Polémica: la Aduana denunció a una petrolera por "flagrante sobrefacturación" de importaciones

Raízen Argentina lanzó un comunicado y asegura que opera dentro del marco legal

La mercadería de origen Reino Unido, España y Francia, fue refacturada desde Italia.
La mercadería de origen Reino Unido, España y Francia, fue refacturada desde Italia.
14 julio de 2023

La Dirección General de Aduanas denunció una "flagrante sobrefacturación" de hasta 3.741% en importaciones por parte de la petrolera Raízen, que comercializa combustibles de la marca Shell en el país.

  • Por esa irregularidad, el organismo podría aplicar multas superiores a $800 millones.

Según se informó, la empresa de capitales europeos y brasileños importó, haciendo uso del beneficio de "Planta Llave en Mano", insumos industriales que declaró con un valor, en promedio, 16 veces mayor al real.

El análisis se enfocó en cuatro ingresos de mercadería de origen Reino Unido, España y Francia que, sin embargo, fueron refacturados desde Italia.

aduana
Aduana

Agentes de la Aduana descubrieron la sobrefacturación al realizar la verificación física de las destinaciones ya que encontraron dentro de las cajas de mercadería las listas de carga que evidenciaban el valor al que cada venta se había realizado.

Las cifras encontradas en la documentación diferían notablemente de las que Raízen había declarado ante el servicio aduanero, por lo cual se presume que el objetivo de la maniobra indebida era hacerse de dólares del Banco Central a cotización oficial, buscando sacar, en forma irregular, provecho financiero de la operatoria de comercio exterior, advirtió el organismo, en un comunicado.

En ese sentido, puntualizó que, en un caso, el personal aduanero constató que una importación que la firma había registrado a un valor de €363.585,70 se había realizado, en realidad, por tan solo  €9.718,87, con una exorbitante sobrefacturación del 3.741%.

Aduana
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Otro caso consistía en una destinación que la empresa petrolera había registrado a un valor de €134.815,47, cuyo verdadero precio, revelado por la verificación física, fue de €5.728,11, con una sobrefacturación del 2.354%.

En ese marco, la Aduana labró actas por declaración inexacta, en el marco del artículo 954 del Código Aduanero; de esa manera, podría aplicar multas superiores a $800 millones.

Raízen Argentina lanzó un comunicado y asegura que opera dentro del marco legal

  • En respuesta a las noticias periodísticas que refieren a supuestos incumplimientos en facturación de importaciones por parte Raízen Argentina, la empresa afirma que las mismas han sido realizadas dentro del marco legal.
  • Como parte del plan de inversiones de USD 715 millones anunciado por Raízen Argentina en 2020, la empresa firmó un contrato con la firma Wood Amec Foster Wheeler Italiana (Wood) para la adquisición modular de diferentes unidades productivas (plantas) para emplazar en el complejo refinador de Dock Sud, con el objetivo de mejorar la calidad de sus productos, incrementar la eficiencia energética de toda la operación y cumplir con las exigencias legales futuras sobre reducción de contenido de azufre en combustibles.
  • Dada la duración, escala y complejidad de este proyecto, el contrato celebrado con Wood incluye, además de adquisición de materiales, el diseño, la fabricación de los módulos y equipos en el exterior, así como también el transporte de materiales entre países de origen y otros servicios complementarios. El monto de ese contrato para su consecuente acceso a divisas fue aprobado oportunamente, y luego de un exhaustivo proceso de control, por la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo del Ministerio de Economía en términos de la Resol. 256/00. Es importante agregar que las unidades adquiridas ingresan al país bajo el Régimen de Envíos Escalonados (REG 2212/07) previsto para proyectos de estas características; es decir que son recibidas por partes y en distintos momentos, considerándose a todas en su conjunto como una única planta.
  • En cada etapa de estas recepciones escalonadas el porcentaje de servicios y materiales varía, aunque siempre respetando el valor total del contrato y el valor de la importación escalonada autorizados por la aduana. 
  • Raízen Argentina se encuentra trabajando junto a las autoridades de control para aclarar rápidamente la situación y reafirma que toda su actuación comercial se desarrolla no sólo bajo el estricto cumplimiento de la ley sino también bajo altos estándares de ética y transparencia que caracterizaron su actuación en el país a lo largo de su vasta trayectoria.

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