Por presunto esquema Ponzi, investigan a empresas que prometen ganancias irreales con criptos
El BCRA informó que está investigando el accionar de empresas que captan depósitos y ofrecen rentabilidades a través de operaciones con criptoactivos y criptomonedas que no resultan compatibles con parámetros razonables en operaciones financieras.
En ese sentido, advirtió sobre los riesgos de invertir a través de estas plataformas que no tienen activos subyacentes que permitan evaluar el riesgo de la inversión.
“El BCRA a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias ha realizado inspecciones en varias provincias iniciando las investigaciones respectivas y adoptando las órdenes de cese sobre estas prácticas e iniciará las actuaciones sumariales y judiciales que correspondan para proteger al público”, determinó la entidad monetaria a través de un comunicado.
De esa forma, se detectaron campañas de publicidad en algunas provincias, como La Rioja y Catamarca, tendientes a captar inversores con esquemas poco transparentes de administración de los activos. “El BCRA dispuso intimar a las empresas que se ofrecen a través de plataformas web a no realizar operaciones de intermediación financiera y analiza si corresponde la denuncia penal por la presunción de una maniobra de estafa asimilable a los esquemas Ponzi”, agregó.
Junto a la Comisión Nacional de Valores (CNV), el BCRA emitió ya un documento en el que se brindó información y se alertó sobre eventuales implicancias y riesgos que las criptomonedas pueden acarrear. A su vez, recomendó una actitud prudente para evitar una “fuente de vulnerabilidad para los usuarios e inversores”.