Dólar blue: procesaron a "El Croata" por lavado de dinero y por fugar US$ 350 millones
La Justicia Federal procesó este jueves con prisión preventiva a Ivo Rojnica, financista también conocido como "El Croata", era el mayorista de las cuevas de la city porteña.
"Se constató que la organización investigada concretó, al menos, 4.763 transferencias de dinero por una suma de US$ 348.196.900. Para ello, utilizaron diferentes sociedades, ocultando el origen ilícito de los fondos puestos en circulación en el mercado", señala la resolución.
El mayor embargo de la historia penal argentina
A Rojnica y su socio, Federico Pulenta, se les trabó un embargo sobre sus bienes de $100.000 millones.
Cabe recordar que la operatoria de ambos está bajo sospecha de haber formado el precio del blue, explotando fechas sensibles para el país.
- Un allanamiento de la Aduana y PFA sobre las oficinas de Rojnica había encontrado un cronograma con fechas señaladas con la palabra "salto", que tenían exacta correlación con las subas del dólar paralelo.
"Pulenta, Rojnica y dos de sus empleados tomaban contacto con el dinero físico de los clientes e iniciaban el proceso de colocación y tránsito hasta el destino final en el extranjero y/o repatriaban fondos desde otros países".
Villena señala a Pulenta y Rojnica como jefes de la organización, añadiendo que la empresa criminal creó sociedades en Hong Kong, Estados Unidos y Paraguay.