Investigan a Milei y su hermana por la criptomoneda $LIBRA: piden datos telefónicos
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió informes sobre líneas telefónicas que estén o hayan estado a nombre del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros tres investigados en la causa por la criptomoneda $LIBRA, Sergio Morales, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli.
- "Requiérase a las compañías de servicios de telefonía móvil AMX Argentina SA, Telecom Personal SA y Telefónica Móviles de Argentina SA que informen las titularidades que registren o hayan registrado" desde enero de 2024 al presente todos los investigados pidió la fiscalía, informaron fuentes judiciales.
Taiano envió un oficio a las compañías telefónicas para en principio obtener esa información que habilitaría en un futuro un eventual entrecruzamiento de llamadas.
El pedido de esta prueba partió de Martín Romeo, uno de los inversores que se presentaron como querellantes por haber sido damnificados con el aumento de precio y posterior caída en la cotización de la criptomoneda promocionada por Milei.
En la causa, la Cámara Federal de Casación dejó firme ayer el rol de querellantes para los inversores víctimas de la estafa. El máximo tribunal penal federal del país denegó recursos extraordinarios para ir en revisión a la Corte contra esa decisión, en una resolución firmada por los jueces Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.
Dos de los imputados, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, intentaban impedir que sigan como querellantes los damnificados en la pesquisa que llevan adelante la jueza federal María Servini y el fiscal Taiano.
Novelli y Terrones Godoy son dos empresarios vinculados al proyecto de criptomoneda $LIBRA y el primero conoció a Milei en 2020, cuando este último comenzó a dar clases en su academia financiera NW Professional Traders.
Ambos empresarios organizaron el Tech Forum, un evento sobre tecnología y criptomonedas realizado en octubre de 2024, al que asistió Milei como orador principal. En este evento, Novelli y Terrones Godoy habrían facilitado las reuniones entre Milei y figuras del mundo cripto, como Hayden Davis, creador de $LIBRA.
El escándalo de la fallida criptomoneda $LIBRA comenzó la tarde del 14 de febrero último con un posteo en la red social X del presidente Milei promocionando su aparición . El valor se incrementó y muchos compraron pero con el correr de las horas se desvalorizó y luego Milei posteó aclarando no estar al tanto del negocio.
Estados Unidos: congelan US$ 280 millones de la cripto $LIBRA
A través de una resolución firmada por la jueza federal Jennifer Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, la justicia estadounidense ordenó congelar fondos por hasta US$ 280 millones relacionados con las ganancias del criptoescándalo de la memecoin $LIBRA.
- Además, citó a los responsables del lanzamiento a comparecer ante los tribunales en un plazo de diez días.
- La medida, publicada el jueves por la noche, responde a una demanda presentada por los estudios jurídicos Burwick y Treanor contra las firmas Kelsier Ventures, Meteora, Kip Protocol y los individuos Hayden Davis, Gideon Davis, Thomas Davis, Julian Peh y Benjamin Chow.
El fallo autorizó la congelación de los fondos, que corresponden a las ganancias estimadas obtenidas por los acusados el 14 de febrero tras el lanzamiento del token, promovido por el presidente argentino Javier Milei. Aunque Milei sostiene que solo difundió un enlace, los demandantes lo señalan como un "promotor" clave para atraer inversores, cuyos fondos fueron posteriormente retirados por personas vinculadas al equipo de $LIBRA.
- Inicialmente, se había informado el congelamiento de US$ 57 millones en la criptomoneda USDC en dos billeteras vinculadas a Hayden Davis, pero el fallo abarca una suma mucho mayor.
La orden judicial incluye una Orden de Restricción Temporal (TRO) que obliga a Circle, emisora de USDC, a inmovilizar los fondos en dos billeteras en la blockchain Solana. La medida, vigente hasta el 9 de junio, busca evitar que los fondos sean transferidos rápidamente, dada la naturaleza de las billeteras virtuales. En paralelo, abogados argentinos, Nicolás Oszust y Agustín Rombolá, también solicitaron a Circle congelar esos fondos, generando controversia sobre la prioridad de las demandas. Mientras Burwick y Treanor representan a más de 200 inversores en una acción colectiva, Oszust y Rombolá defienden a casi 50 víctimas, incluyendo argentinos.
La causa, que recientemente pasó al fuero federal por solicitud de Benjamin Chow, cofundador de Meteora, enfrenta desafíos para notificar a los acusados. Hayden Davis y su familia no han sido localizados, y los intentos de contactarlos en su domicilio en Irving, Texas, fueron frustrados por personal de seguridad. Julian Peh, con empresa en Hong Kong, también permanece ilocalizable. Los abogados estadounidenses destacaron la dificultad de notificar a los demandados, aunque confían en que la justicia avanzará en la audiencia del 9 de junio.
Treanor expresó el deseo de coordinar una acción conjunta que incluya a las víctimas argentinas, evitando conflictos entre los grupos de demandantes. La demanda colectiva no incluye a Milei, su hermana Karina ni otros implicados como Mauricio Novelli o Manuel Terrones Godoy, aunque sus nombres aparecen en el expediente. La resolución de posibles competencias jurisdiccionales entre Argentina y Nueva York sigue siendo incierta, mientras los tribunales buscan garantizar la recuperación de los fondos para los inversores afectados.
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