FTX Sam Bankman-Fried preso en Bahamas: podría pasar el resto de su vida en una cárcel
El fundador y CEO de FTX fue acusado hoy de ocho cargos de fraude, conspiración, violaciones de financiamiento de campañas y lavado de dinero.
vie 19 Abr
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El fundador y CEO de FTX fue acusado hoy de ocho cargos de fraude, conspiración, violaciones de financiamiento de campañas y lavado de dinero.
Las entidades bancarias deberán señalar el origen de los fondos, y sumar información precisa ante el organismo antilavado
El juez ordenó el secuestro de todos los libros contables y societarios de sociedades vinculadas al grupo y de "todos los contratos que hayan suscripto"
En 2021, se lavaron US$ 8.600 millones en criptomonedas, lo que representó 30% más que en 2020
El Gobierno aceptó la del titular de la UIF, Carlos Cruz, y la vicepresidenta, Mariana Quevedo