Cae una red de usinas de facturas truchas por más de $2.800 millones

1 de septiembre, 2020

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) junto con la Justicia Federal de Córdoba y el Ministerio Público Fiscal desarticularon hoy un entramado de estudios contables y empresas dedicadas a la generación de facturas falsas.

Los allanamientos se realizaron en las ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Cosquín, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Santa Fe, Sunchales y Villa María, entre otras. Las medidas judiciales también contemplaron domicilios en el Área Metropolitana de Buenos Aires

Según las primeras estimaciones arrojan que las usinas de facturas apócrifas investigadas a lo largo de un año emitieron comprobantes por más de $2800 millones.

A través de esas facturas falsas se habrían facilitado maniobras de evasión de impuestos por $430 millones entre 2017 y 2020.

Entre las metodologías fraudulentas utilizadas por las estudios contables y empresas investigadas se identificó la apropiación de la Clave Fiscal de personas sin capacidad contributiva para generar facturas falsas que eran utilizadas para reducir el monto de los impuestos que debían pagar sus clientes.

Las tareas de investigación conjuntas permitieron, hasta el momento, más de 90 allanamientos y 33 detenciones. Los delitos investigados son asociación ilícita, adulteración de registros, evasión calificada y administración fraudulenta.

Los operativos simultáneos realizados en distintas provincias fueron ordenados por el Juzgado Federal N°1 de Córdoba y el Juzgado Federal de San Francisco.

Los procedimientos que se desarrollaron a lo largo de dos días contaron con la participación de 328 agentes especializados de la Dirección General Impositiva (DGI) de distintas regiones del país, así como distintas fuerzas de seguridad nacionales y provinciales.

 

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